De politie stapte het pand binnen in het kader van een lopend strafrechtelijk onderzoek. De eigenaar is aangehouden in zijn woning in Abcoude.

De Utrechtse burgemeester Dijksma beraadt zich nog op bestuurlijke stappen en moet nog beslissen of het pand van de goudhandel gesloten wordt. Dat gebeurt vaker als de openbare orde in het geding is.

De inval vond dinsdagmiddag plaats. Op dat moment was er een medewerkster aanwezig in het pand. Het pand werd urenlang doorzocht, en er werden diverse spullen in beslag genomen.

Bij het pand konden klanten die het financieel even lastig hebben, kostbare sieraden verpanden – in ruil voor een lening- of goud verkopen.

Anonieme cryptohandel

De inval volgde nadat de politie in 2024 informatie op het spoor kwam dat bij het betreffende juwelierspand anoniem crypto werd verkocht. Bij controles door de gemeente, de politie en het Regionaal Informatie- en Expertisecentrum (RIEC) bleek ook dat het digitale opkopersregister van de ondernemer niet op orde was. Goudhandelaren zijn in verband met het voorkomen van heling en witwaspraktijken verplicht elke aankoop hierin te registreren.

Onderzoek volgt na eerdere aanhouding

De politie kwam de misstanden op het spoor nadat eind vorig jaar een persoon was aangehouden die bij de juwelier crypto had ingewisseld voor een groot bedrag contant geld. De desbetreffende juwelier werd verdacht van het schuldig zijn aan witwassen door crypto om te zetten naar contant geld en andersom.

39-jarige eigenaar goudhandel zit vast

Na uitgebreid onderzoek door de opsporingsdienst is voldoende bewijslast verzameld om tot zijn arrestatie over te gaan. De politie viel de juwelierszaak deze week onverwacht binnen en doorzocht ook een woning in Abcoude, waarbij de eigenaar van de winkel werd aangehouden. Het gaat, zo melden ingewijden, om een 39-jarige man die eerst in Almere en later in Abcoude woonde.

De politie Midden-Nederland stelt dat de goudsector kwetsbaar is voor criminele inmenging. „In de goudhandel zien we naast bonafide ook onbetrouwbare partijen. Criminelen maken misbruik van juweliers en goudopkopers om grote hoeveelheden geld wit te wassen. Bovendien is goud aantrekkelijk om crimineel geld mee te verplaatsen, onder meer door de kleine omvang, de wereldwijde universele waarde en de mogelijkheden om goud om te smelten.”

Controles moeten betrokken (opsporings)instanties meer zicht geven op criminele verdienmodellen, om zo criminele geldstromen te verstoren en te doorbreken.

Bij witwassen is nooit sprake van één op zichzelf staande actie, zegt de politiechef van de Utrechtse recherche. „De netwerken van mensen die op deze wijze hun geld ten koste van anderen verdienen, zijn vaak nauw met elkaar verweven. De ene illegale actie zet de volgende in gang. De keten van overtredingen gaat gepaard met misbruik van bonafide zzp’ers en ondernemers en zorgt voor oneerlijke concurrentie.

„Zo zorgen deze daders voor een criminele geldstroom waarbij ze belasting ontduiken en verschillende wetten en regels overtreden. Dit ontwricht de vastgoedmarkt en kan gepaard gaan met geweld of direct gevaar voor betrokkenen.”